Política AML

1. Objetivo

Playbaze Casino se compromete a prevenir el blanqueo de capitales y el uso indebido de métodos de pago en nuestra plataforma. Nuestro objetivo es confirmar de forma fiable la identidad de cada cliente y garantizar que los métodos de pago utilizados en la cuenta pertenecen realmente a ese cliente.

2. Marco de Licencia

Playbaze Casino está operado por TechSolutions Group Ltd, bajo licencia de la Autoridad de Juego de Curazao. Nuestros procedimientos de verificación y seguimiento se basan en este marco de licencia.

3. Qué Constituye Blanqueo de Capitales

El blanqueo de capitales incluye la conversión, transferencia, ocultación o cualquier otro uso de fondos procedentes de actividades delictivas, con el fin de encubrir su origen o ayudar a alguien a eludir las consecuencias legales de sus actos. Nuestros controles están diseñados para detectar esto tanto a nivel de cuenta como de transacción.

4. Verificación de Identidad

Los controles de cuenta suelen iniciarse antes de tu primera solicitud de retirada, o antes si así lo exige nuestra evaluación de riesgo. Según tu cuenta, esto puede incluir:

• Un documento de identidad con fotografía, como el pasaporte o el DNI.
• Un comprobante de domicilio reciente, como una factura de suministros a tu nombre.

La revisión de los documentos puede tardar hasta 72 horas desde su recepción. En algunos casos solicitamos una videollamada (resultado en hasta 5 días laborables) o un vídeo de los documentos (verificación en hasta 14 días laborables). Las cuentas no verificadas se arriesgan a la pérdida de fondos y al cierre definitivo. Consulta nuestra página de Verificación KYC para más información.

5. Seguimiento de Transacciones

Los depósitos y las retiradas se supervisan de forma continua en busca de patrones inusuales o sospechosos, mediante una combinación de controles automatizados y revisión manual. Cuando el sistema de pago utilizado lo requiere, el proceso de verificación de la transacción puede alargarse hasta 180 días, conforme a las condiciones de dicho proveedor.

6. Notificación

Cuando no se pueda determinar el origen lícito de los fondos, la transacción se revisa internamente. Según el resultado, esto puede derivar en una notificación a la autoridad competente y, si procede, en el cierre de la cuenta correspondiente.

7. Tratamiento de Datos

La información recopilada para fines de verificación y seguimiento se trata de forma confidencial y no se vende a terceros. Solo se comparte cuando lo exige la ley o cuando es necesario para prevenir el blanqueo de capitales.

8. Contacto

Las preguntas o dudas sobre esta Política AML pueden dirigirse a support@playbaze.com. Para incidencias de seguridad o verificación de cuenta, escribe al equipo de Seguridad en security@playbaze.com.

Esta página presenta nuestra Política AML en un lenguaje sencillo para los jugadores.